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with respect to a Financial Account that is subject to AML/ KYC Procedures, the Reporting Financial Institution is permitted to satisfy such AML/ KYC Procedures for the Financial Account by relying upon the AML/ KYC Procedures performed for the Pre-existing Account described in subparagraph C(9)(a); and. Eurlex2019. nas informações recolhidas e mantidas a título dos Procedimentos AML/ KYC no caso de uma Conta pré-existente de entidade detida por uma ou mais ENF cujo saldo ou valor agregado não exceda 1 000 000 USD ou montante equivalente expresso na moeda nacional de cada Estado-Membro ou da Suíça; ou. Para determinar as Pessoas que exercem o controlo de um Titular de conta, a Instituição financeira reportante pode basear-se nas informações recolhidas e mantidas a título dos Procedimentos AML/ KYC . The term ‘AML/ KYC Procedures’ means the customer due diligence procedures of a Reporting Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements to which such Reporting Financial Institution is subject. Relativamente a uma Conta pré-existente de entidade, as Instituições financeiras reportantes podem utilizar como Documento comprovativo qualquer classificação nos registos da Instituição financeira reportante relativa ao Titular da conta que tenha sido determinada com base num sistema padrão de codificação do setor, que tenha sido registada pela Instituição financeira reportante de acordo com as sua práticas comerciais habituais para efeito dos Procedimentos AML/ KYC ou para outros efeitos regulatórios (exceto para efeitos fiscais) e que tenha sido implementada pela Instituição financeira reportante antes da data utilizada para classificar a Conta financeira como Conta pré-existente, desde que a Instituição financeira reportante não tenha conhecimento nem motivos para presumir que essa classificação está incorreta ou não é fiável. (a) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/ KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Account Holder is resident in a Member State. Entende-se por «Procedimentos AML/ KYC » os procedimentos de diligência devida relativamente à clientela a que está sujeita uma Instituição financeira reportante a título do combate ao branqueamento de capitais, ou requisitos análogos a que essa Instituição financeira reportante esteja sujeita. Para determinar as Pessoas que exercem o controlo do Titular da conta, a Instituição financeira reportante pode basear-se nas informações recolhidas e mantidas a título dos Procedimentos AML/ KYC . Justificação As instituições de crédito não devem ser forçadas a cessar relações comerciais ou proibidas de as encetar se não conseguirem cumprir com os requisitos a que estão vinculadas num certo período de tempo desde que consigam cumprir com esses requisitos decorrido um período de tempo razoável.
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