- Comunicar ao Coaf: - Enviar declaração negativa até 31 de janeiro do ano seguinte, caso não sejam identificadas operações ou propostas a serem comunicadas ao Coaf. Normas em vigor. Quem faz parte? O que fazer? - Nas operações a partir de R$ 10.000,00, manter cadastro do cliente, em arquivo próprio. - Comunicar ao Coaf: - Enviar declaração negativa até 31 de janeiro do ano seguinte, caso não sejam identificadas operações ou propostas a serem comunicadas ao Coaf. Normas em vigor. Quem faz parte? O que fazer? - Identificar e manter cadastro dos seus clientes e dos demais envolvidos nas operações que realizarem, inclusive representantes e procuradores. - Monitorar as operações realizadas e avaliar a existência de suspeição nas propostas e/ou operações com seus clientes, dispensando especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998, ou com eles relacionar-se. qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie (“dinheiro vivo”) de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda Pagamentos em espécie a partir de R$ 30.000,00.
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