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Para fazer uma boa análise de risco e garantir que o seu cliente é confiável existem as estratégias de due diligence (CDD). Com elas, é possível gerenciar com eficácia os potenciais riscos de cada cliente, protegendo-se daqueles que podem prejudicar a rentabilidade e a imagem do negócio. A função desse monitoramento inclui a supervisão de transações financeiras e contas com base em limites desenvolvidos como parte do perfil de risco de um cliente. As Nações Unidas estimam que o dinheiro lavado anualmente equivale a 2-5% do PIB global, ou seja, US$800 bilhões, apesar das rígidas regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e sanções aplicadas em todo o mundo. As instituições financeiras podem implementar um CIP que pode incluir: Existe a possibilidade de clientes que atualmente representam uma transição de menor risco para clientes de alto risco. Continua após a floyd mayweather vs logan paul resultado publicidade. O monitoramento periódico da atividade do cliente pode ajudar as instituições financeiras a identificar se e quando isso acontece. A América Latina também fez avanços significativos ao introduzir organizações para combater a lavagem de dinheiro (ML) e o financiamento do terrorismo (TF). Uptown casino.Anais do XV ENANPUR , 2013. MAIA, Doralice Sátyro.
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