Na realidade, segundo a apuracao policial, o dinheiro captado servia apenas para a remuneracao dos idealizadores do esquema - um golpe que vitimou pessoas no Brasil e no exterior, com uma movimentacao suspeita de mais de R$ 200 milhoes. No caso dos autos, Reynaldo Soares da Fonseca destacou que a conduta das empresas - correspondente a pelo menos quatro das sete caracteristicas indicadas pelo Ministerio da Fazenda - configurava nao um delito contra o sistema financeiro, mas, sim, um crime contra a economia popular e, por consequencia, de competencia da Justica estadual. No curso das investigacoes, foi constatada a desvinculacao entre a captacao de recursos e a aplicacao no sistema de apostas, alem da imposicao de limitacoes aos investidores que desejavam retirar o dinheiro aplicado. Piramides nao constituem crime contra o mercado de capitais. O ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou que, embora o MP tenha apontado que as empresas exerciam atividades tipicas de instituicoes financeiras, a propria descricao dos fatos afastava a ideia da existencia de uma instituicao financeira, o que impedia a aplicacao da Lei 7.492/1986. Tecnico: como fazer saque na bet365 Abel Ferreira. Relator do habeas corpus, o ministro aposentado Nefi Cordeiro apontou que, de acordo com as informacoes dos autos, ficou claro que o esquema era direcionado para a captacao de pessoas de forma generica, em numero indeterminado, ”escapando da caracterizacao do tipo penal do estelionato, que exige vitimas especificas”. Na acao que deu origem ao conflito de competencia, uma das vitimas alegou que foi persuadido a investir nas moedas digitais, sob a promessa de que receberia lucro mensal de 55% sobre o valor aplicado.
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