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Assim, é a área que trata, internacionalmente ou em determinados locais, como os Estados Unidos da América, quais são as medidas de controle e prevenção de ilícitos no sistema financeiro. Internacionalmente, podemos destacar as seguintes listas restritivas relacionadas às práticas de AML: É importante frisar que mesmo que as empresas operem apenas no Brasil, a presença de um cliente, parceiro comercial, funcionário ou qualquer relacionamento em listas restritivas internacionais é um incidente de comunicação obrigatória às autoridades brasileiras. Por isso, se a empresa é obrigada a ter políticas internas de PLD-FT, deve consultar também as listas restritivas para cumprir seu dever de Due Diligence. Destacamos a seguir as principais normas que tratam de políticas de PLD-FT no Brasil. Como dito, não se deve ignorar a relevância das normas internacionais neste assunto, pois o Brasil é signatário de diversos compromissos de cooperação internacional nessa matéria. A Lei de PLD brasileira (Lei nº 9.613/1998) criminaliza a prática de lavagem de dinheiro no Brasil. Confira nossas promoções.But this depends on how quickly a casino approves your payout request.
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