pode ocorrer no caso em que os elementos conhecidos do acusado no cometimento de infracoes pelo Banco estejam diretamente relacionados com o comportamento ilicito especificado na citacao de processos subsequentes”. Para o lider de fato ser considerado responsavel, deve primeiro ter um papel de lideranca. Examina-se, nessa materia, o conteudo real de sua funcao e nao sua designacao formal, embora ela tenha, naturalmente, a sua importancia. E determinante que alguem tenha atribuicoes e seja razoavelmente encarregado, com base em uma funcao de fato, de tomar medidas para impedir infracoes em uma situacao particular. Isso tambem significa que os funcionarios, em determinadas circunstancias, podem realmente ser considerados lideres. Em segundo lugar, o lider de fato deve, pelo menos, ter conhecimento pessoal de fatos analogos (cultura corporativa) e, ao nao tomar medidas preventivas, conscientemente assumido o risco.
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