O que a investigacao descobriu foi que, durante algum tempo, o grupo usou o dinheiro dos clientes para negociar em pelo menos seis corretoras de criptomoedas, como , Binance, Bitmex, Bitfinex e Huobi e Mercado Bitcoin. Quando foram banidos da corretora brasileira, o grupo recorreu as plataformas internacionais. Neste momento, o que faziam era captar valores das vitimas para comprar criptomoedas, que eram entao comercializadas em nome de empresas de fachada. Segundo o indiciamento, isso configura um esquema de lavagem de dinheiro, onde o destino dos valores e totalmente desconhecido. A MSK Invest dizia investir em criptomoedas, captava dinheiro prometendo retornos fixos por mes e incentivava as pessoas a reinvestirem o dinheiro que achavam estar ganhando. Porem, parou de pagar todos em dezembro de 2021. No dia 22 de dezembro, o Procon de Sao Paulo disse que iria acionar a MSK Invest e seus socios no campo criminal e administrativo. A informacao foi divulgada pelo presidente do orgao, Fernando Capez.
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