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As empresas de varejo, comércio eletrônico e plataformas de compras online podem adotar procedimentos de KYC para estabelecer a identidade dos clientes, prevenir fraudes online, proteger contra uso indevido de cartões de crédito roubados e garantir transações seguras. A pesquisa do Bureau de Crédito Serasa Experian aponta para resultados semelhantes. Segundo os dados coletados pela Serasa, no primeiro semestre de 2021, os brasileiros sofreram tentativas de fraude a cada 8 segundos. O setor financeiro é o principal foco dos fraudadores e os roubos de identidade (uso de documentação falsa ou roubada) têm as seguintes finalidades: Por isso, na fase de cadastramento de clientes é fundamental incluir processos de background check, utilizando bases de dados confiáveis para verificar as informações. As políticas de KYC devem ser desenvolvidas pelo departamento de compliance levando em consideração os seguintes aspectos: A relação entre o KYC (Know Your Customer) e a Resolução n.º 617 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) está no contexto das obrigações regulatórias no mercado financeiro no Brasil, pois a CVM é a entidade responsável pela regulamentação e fiscalização do mercado de valores mobiliários no país. Portanto, a relação entre o KYC e a CVM 617 é que a resolução estabelece os requisitos específicos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que as instituições financeiras e outras entidades reguladas pela CVM devem seguir, e o KYC é um componente fundamental dessas medidas de prevenção, garantindo a identificação e verificação da identidade dos clientes. As principais normas que devem ser observadas nos processos de Know Your Customer no mercado financeiro são: O estudo do caso vai gerar diversas possibilidades de investigação, desde as que são obrigatórias (como no caso das práticas de PLD/FT), até questões que são estrategicamente relevantes (ligadas ao risco de associação de imagem, por exemplo). Caberá aos profissionais que desenvolvem as políticas de compliance definir, detalhadamente, como deverá ser feito o background check de clientes e quais os níveis de consulta em cada situação. Outro benefício a se destacar, é que quando a empresa realizar uma análise detalhada dos clientes, o KYC permite avaliar o nível de risco associado a eles. Isso ajuda as empresas a tomar decisões informadas sobre a aceitação de clientes, a definição de limites de transação e a implementação de medidas adicionais de segurança, reduzindo os riscos de inadimplência e fraude. Além disso, a implementação rigorosa do KYC demonstra o compromisso da empresa em garantir transações financeiras legítimas e éticas e contribui para a construção e manutenção de uma reputação positiva, transmitindo confiança aos clientes, parceiros comerciais e investidores. Conhecer melhor os clientes é fundamental numa cultura movida por dados.

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